Athens News - Μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη: 16 συλλήψεις για φοροδιαφυγή €206 εκατ.

Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε και κατέστειλε ένα πρωτοφανές σε μέγεθος και πολυπλοκότητα κύκλωμα φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο λυμαίνονταν επί χρόνια την καρδιά της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Η έρευνα οδήγησε σε 16 συλλήψεις και στην υποβολή μιας ογκώδους δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία περιγράφει ένα οργανωμένο σύστημα που εκμεταλλευόταν αχυρανθρώπους, πλαστές σφραγίδες και ακόμη και νεκρούς για να δημιουργήσει 917 εταιρείες-φαντάσματα, προκαλώντας ζημιά ύψους 206.269.437,89 ευρώ στο Δημόσιο.

Η δικογραφία, με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΒΜ Φ26-3851, κατατέθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει στοιχεία για 1.283 κατηγορούμενους. Η συνολική ζημιά ανέρχεται σε 138.095.260,50 ευρώ σε φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Οι έλεγχοι αποκάλυψαν μια «μηχανή» παραγωγής μαύρου χρήματος που λειτουργούσε με τη μέθοδο του «εταιρικού carousel», όπου τα πραγματικά αφεντικά της νυχτερινής διασκέδασης έκρυβαν την ιδιοκτησία τους πίσω από ένα πλέγμα εφήμερων νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής και σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης μίσθωναν τα ακίνητα μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών-ομπρέλα. Στη συνέχεια, εγκαθιστούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες (Ε.Ε. και Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε.) με διαχειριστές που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να αποφύγουν σφραγίσεις κατά τους επιτόπιους ελέγχους, αλλά δεν πλήρωναν ποτέ φόρους ή εισφορές. Μόλις συσσωρευτούν χρέη και ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και την επόμενη ημέρα, στον ίδιο χώρο, «γεννιόταν» μια νέα εταιρεία με νέο ΑΦΜ και νέο αχυράνθρωπο.

Ένα από τα πιο προκλητικά ευρήματα της έρευνας ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Για να δικαιολογούν την καθημερινή τους παρουσία στα μαγαζιά και τον έλεγχο των ταμείων χωρίς νομική ευθύνη, τα «αφεντικά» της νύχτας δηλώνονταν ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Η ακτινογραφία των 80 βασικών αχυρανθρώπων αποκάλυψε την κυνικότητα του συστήματος: άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, ενταγμένοι σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, τοξικοεξαρτημένοι ή άστεγοι εμφανίζονταν να διοικούν έως και 41 εταιρείες ο καθένας.

Μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς αχυρανθρώπους περιλάμβαναν τον Δ. Μ., έναν λαντζέρη με μηδενικά εισοδήματα που εμφανίστηκε σε 10 εταιρείες με χρέη 30.033.700,32 ευρώ, ενώ εργαζόταν παράλληλα ως λαντζέρης και οδηγός φορτηγού με μικρούς μισθούς. Ο Γ. Κ., που διοικούσε 32 εταιρείες με χρέη 18.470.809,45 ευρώ, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μικτό μισθό 755,68 ευρώ. Ο Θ. Κ., σερβιτόρος μερικής απασχόλησης για 302,24 ευρώ τον μήνα, συμμετείχε σε 30 νομικά πρόσωπα με οφειλές 8.483.820,01 ευρώ. Ο Κ. Α., ψήστης και ταμίας με μισθό 780 ευρώ, εμφανίστηκε σε 30 εταιρείες με χρέη 6.518.362,42 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης περιπτώσεις ατόμων που δεν είχαν καμία σχέση με τη λειτουργία των εταιρειών. Ο Χ. Τ., ο οποίος βρέθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά από εγκεφαλικό και ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού, διοικούσε 28 εταιρείες και δήλωσε φόβο να υπογράψει χωρίς τον λογιστή του. Ο Κ. Ε., ο οποίος κατήγγειλε ότι του άνοιξαν εταιρείες εν αγνοία του ενώ νοσηλευόταν με αιμορραγικό εγκεφαλικό, διοικούσε 15 εταιρείες με χρέη 2 εκατ. ευρώ. Στην Αριδαία, ο Α. Α., ένας «αυτοφοράκιας» που εργαζόταν από το 2004 σε νυχτερινά κέντρα, ομολόγησε ότι υπέγραφε έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει από φόβο να μην μείνει χωρίς δουλειά, λαμβάνοντας 50 ευρώ μεροκάματο και επιδόματα στο τέλος της σεζόν.

Το πιο μακάβριο εύρημα ήρθε όταν η ΑΑΔΕ διαπίστωσε ότι 12 από τους αχυρανθρώπους είχαν πεθάνει. Η διασταύρωση στο σύστημα myDATA έδειξε ότι τα ατομικά ΑΦΜ των νεκρών, καθώς και οι «ορφανές» εταιρείες τους, συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και εξόδων μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους. Μεταξύ των νεκρών διαχειριστών ήταν ο Ν. Μ., με χρέη 14,8 εκατ. ευρώ, και ο Χ. Ν., ο οποίος βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών το 2022.

Χρησιμοποιώντας μαθηματικούς αλγορίθμους για να χαρτογραφήσουν τις επικαλύψεις των 917 εταιρειών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα, με «εγκεφάλους» τρεις λογιστές, έναν δικηγόρο και έναν κεντρικό στρατολόγο. Το πρώτο κύκλωμα, του λογιστή Π. Κ., περιλάμβανε 393 εταιρείες και 39 αχυρανθρώπους. Ο Π. Κ. διατηρούσε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet, ΓΕΜΗ, ΙΚΑ και e-timologio για τους αχυρανθρώπους του. Όταν ένιωσε τον κλοιό του ΣΔΟΕ τον Ιανουάριο του 2025, μεταβίβασε εικονικά το γραφείο του στον 34χρονο υπάλληλό του Γ. Κ., ενώ ίδρυσε εταιρεία-βιτρίνα για να πληρώνει «νόμιμα» τους αχυρανθρώπους.

Το δεύτερο κύκλωμα, του δικηγόρου Ι. Κ., περιλάμβανε 219 εταιρείες και 27 αχυρανθρώπους. Ο Ι. Κ., σε συνεργασία με λογιστές, αγόραζε κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM στο όνομα των αχυρανθρώπων για να λαμβάνει τα OTP/SMS του e-banking και των τερματικών myPOS. Πιστοποιούσε τις ταυτότητές τους στο Gov Wallet για να παρακάμπτει τις βιντεοκλήσεις ταυτοποίησης στις πλατφόρμες διανομής όπως το e-food και το Box, χρεώνοντας 2.000 έως 2.500 ευρώ ανά «πακέτο». Η έρευνα εντόπισε 19 Υπεύθυνες Δηλώσεις με πλαστή σφραγίδα «γνησίου υπογραφής» από το ΚΕΠ Καλαμαριάς, ενώ ο Δήμος Καλαμαριάς επιβεβαίωσε ότι οι υπογραφές ήταν πλαστές και οι υπάλληλοι του ΚΕΠ βρίσκονταν σε άδεια ή συνταξιοδοτημένοι κατά τις ημερομηνίες θεωρήσεως.

Το τρίτο κύκλωμα, του λογιστή Μ. Α., χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του «σπασίματος του φακέλου» για να διαχέει τα λογιστικά βιβλία σε άλλους λογιστές και να κρύβει τη συγκέντρωση ύποπτων ΑΦΜ. Το τέταρτο κύκλωμα, των Θ. Ρ. και Ι. Ν., περιλάμβανε την παράδοση αχυρανθρώπων σε λογιστή στους Αμπελόκηπους. Κατά την έφοδο στο γραφείο του Ι. Ν., οι ελεγκτές κατέσχεσαν 62 φυσικές εταιρικές σφραγίδες εικονικών επιχειρήσεων και βρήκαν αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο Viber μεταξύ των εμπλεκομένων έδειχναν την καθημερινή λειτουργία του συστήματος. Ο Ι. Μ. ζητούσε από τον Ι. Κ. πιστοποίηση ταυτότητας στο Gov Wallet για να αποφύγει βιντεοκλήσεις, ενώ ο Ι. Κ. προειδοποιούσε για θέματα με συγκεκριμένους αχυρανθρώπους. Σε άλλο μήνυμα, ο Ι. Μ. ζητούσε ενημέρωση για τη μεταφορά χρημάτων μέσω myPOS και την πιστοποίηση προσωπικών εικόνων για τον έλεγχο του i-banking.

Η δικογραφία ταυτοποίησε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες πίσω από γνωστά καταστήματα. Ο Ν. Θ., μεταξύ των συλληφθέντων, καθοδηγούσε δίκτυο 9 στρατηγικών καταστημάτων, αλλάζοντας διαρκώς ΑΦΜ και δηλώνοντας τον εαυτό του ως υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Ο Β. Β., ιδιοκτήτης αυτοκρατορίας 25 καταστημάτων, χρησιμοποιούσε 6 μεσιτικές εταιρείες-ομπρέλα και δήλωνε τους συνεργάτες του ως πορτιέρηδες στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ δημοσιεύματα από opening parties τον αναφέρουν ως ιδιοκτήτη. Οι Κ. Μ. και Θ. Π., επιχειρηματίες της νύχτας, φόρτωσαν τη λειτουργία εμβληματικών κέντρων σε 5 εφήμερες εταιρείες με αχυρανθρώπους, ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με μετρητά σε φακέλους. Ο Η. Β. και η μητέρα του, Π. Β., 81 ετών, τοποθετήθηκαν ως εταίροι και διαχειριστές νέων εταιρειών μετά από «μαζική φυγή» από την υπερχρεωμένη ανώνυμη εταιρεία του Η. Β., δηλώνοντας το ίδιο τηλέφωνο και email με τον ίδιο. Οι αδελφοί Μ. και Μ. Μ. μίσθωναν ακίνητα και τα υπεκμίσθωναν σε εταιρείες-φαντάσματα, ενώ διώχθηκαν και για παράνομη οπλοκατοχή. Τέλος, οι Α. Β., Π. Ξ. και Β. Ν., καθώς και ο Β. Λ., δημιούργησαν χρέη μέσω αχυρανθρώπων, με τον Β. Λ. να δηλώνεται στην ΕΡΓΑΝΗ ως απλός υπάλληλος.

Η τελική πράξη της επιχείρησης έλαβε χώρα το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου 2026, όταν τα κλιμάκια της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας προχώρησαν σε 16 συλλήψεις. Κατά την έφοδο στο σπίτι του δικηγόρου Ι. Κ., βρέθηκαν φακέλοι με αλλοδαπές ταυτότητες, χειρόγραφα σημειώματα με κωδικούς Taxisnet και το κλειδί μιας πολυτελούς Porsche Cayenne. Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι του την παραχωρεί φίλος του από εταιρεία ενοικίασης, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που είχε συνταχθεί την προηγούμενη ημέρα.

Η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Τ. Π., άσκησε βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου, κακουργηματική πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. Η Φορολογική Διοίκηση προχωρά στον καταλογισμό των 206,2 εκατ. ευρώ προσωπικά και αλληλεγγύως στους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων εξέφρασαν αντιδράσεις. Η Ανθούλα Ανάσογλου, που εκπροσωπεί μερικούς από τους αχυρανθρώπους, τόνισε ότι υπήρχαν γυναίκες με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες που εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι, ζητώντας το κράτος να ψάχνει τους πραγματικούς υπαίτιους. Ο Νικόλαος Αρβανιτάκης, δικηγόρος άλλου αχυρανθρώπου, δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες και είναι κανονικός επιχειρηματίας με οφειλές που έχουν μπει σε εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης τόνισε ότι ο πελάτης του, λογιστής, αρνείται κάθε εμπλοκή και θα προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά. Ο Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος πέντε κατηγορουμένων, εξέφρασε απορία για το ύψος της ζημίας και τη μεθοδολογία, αναμένοντας να λάβει γνώση της δικογραφίας.

T.Lazarou--AN-GR